您好,欢迎来到国海良时 登录免费注册 QQ登录微博登录

国海良时期货 专业服务,创造价值

首页>>反洗钱——每个公民的应尽义务
反洗钱——每个公民的应尽义务
发布日期:2017-09-06|
分享到:
浏览量:126

 

1、使用安全可靠的金融机构移动渠道

  合法的金融机构移动渠道接受监管,履行反洗钱义务,并对客户和自身负责,同时可以保证客户身份资料和交易信息的安全。

2、主动完成移动渠道身份识别

  随着移动金融业务迅速发展,指纹识别、人脸识别、声纹识别等生物识别技术广泛应用,请客户主动完成移动渠道身份识别工作,降低账户风险。

3、不要随意发送身份证照片

  不要随意发送电子版身份证及手持身份证照片。移动渠道由于业务的特殊性,可能会产生借用此照片从事非法活动、协助他人完成洗钱和恐怖融资活动的事情,最终会因为他人的不正当行为导致自己的声誉和信用记录受损等情况发生。

4、不要出租或出借自己的账户等信息

  不要出租或出借自己的账户、银行卡和数字证书。金融账户、银行卡和数字证书是洗钱犯罪活动的重要工具和途径,不出租、不出借您的金融账户、银行卡和u盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

5、不要用自己的账户替他人提现

  有人受朋友之托或利益诱惑,使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。此种行为变向增长了洗钱犯罪活动的气焰,因此请不要用自己的账户替他人提现。

6、远离网络洗钱

  举报洗钱活动,维护社会公平正义。每个公民都有举报的义务和权利,所有举报信息将被严格保密。

0 0 收藏
社交帐号登录: 新浪 QQ
全部评论