一、 什么是洗钱？洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。二、“黑钱”主要来自哪些犯罪活动？所有因犯罪活...... more

一、中国反洗钱机构官方网站 机构名称网址中国人民银行www.pbc.gov.cn/fanxiqian中国反洗钱监测分析中心www.camlmac.gov.cn中国银行业监督管理委员会www.cbrc.gov.cn中国证券监督管理委员会www.csrc.gov.cn中国保险监督管理委...... more

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释[2009]15号)　　《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年9月21日由最高人民法院审判委员会第1474次会议通过，现予公布，...... more

共同携手合作 防范洗钱风险 构建金融安全 营建和谐社会尊敬的客户： 您好！ 为了履行国家法律法规规定的反洗钱义务，也为了更好的保障您的合法权益，保证您的期货交易正常进行，请您在接受我公司为您服务的过程中，配合以下事项： ...... more

《证券期货业反洗钱工作实施办法》已经2010年2月11日中国证券监督管理委员会第269次主席办公会审议通过，现予公布，自2010年10月1日起施行。中国证券监督管理委员会主席：尚福林二○一○年九月一日 第一章 总则　　第一条 为进一步配...... more

2010年1月27日起施行第一章 总则第一条 为了促进和规范期货公司的反洗钱工作，提高期货公司防范洗钱风险的能力，明确对期货公司反洗钱客户风险等级划分工作的要求，根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识...... more

中国期货业协会2008年5月19日公布第一章 总则第一条 为规范会员单位的反洗钱工作，提高会员单位防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和...... more

中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第 2 号根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保...... more

第一条 为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，维护国家安全和社会公共利益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律，制定本办法。第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内...... more

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2014年11月21日征求意见稿）第一条（立法目的）为防止利用金融机构进行洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民...... more

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱法规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。行长　周小川二〇〇六年十一...... more

2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2007年1月1日起实施。第一章　总　则第一条　为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。第二条　本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方...... more

第一章 总则　　第一条 为适应期货市场服务实体经济发展的需要，指导期货公司设立子公司（以下简称风险管理公司）开展以风险管理服务为主的业务试点工作，根据《中华人民共和国公司法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督...... more

期货公司资产管理业务管理规则（试行）第一章 总 则 为适应期货公司资产管理业务发展的需要，进一步推进和规范期货公司资产管理业务的开展，保护客户合法权益，根据《期货公司监督管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《中...... more

各会员单位 :为了配合国债期货上市，与证监会新修订的《关于建立金融期货投资者适当性制度的规定》相衔接，协会修改了《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则（试行）》 。该 《管理规则》 已于 8 月 12 日经协会第三届理事会...... more