近年来，随着网络技术的发展，诈骗手段快速翻新，迷惑性不断增强，严重侵害公众财产安全与合法权益。为此，提醒广大群众警惕花样翻新的骗局，增强风险防范意识和识别能力，守护好自己的钱袋子。新型电信网络诈骗主要有以下几类：1.“共享......more

某资产管理有限公司非法吸收公众存款案 某资产管理公司未经金融管理部门批准，通过亲朋好友口口相传等方式，承诺还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金，结果受到法律严惩。 案情回顾 某资产管理有限公司未经金融......more

岁末年初是万家团聚的时期，也是非法集资活动的高发频发期。一些不法分子打着各种金融创新的旗号招摇撞骗，通过互联网平台骗钱圈钱，犯罪手段不断翻新，隐蔽性和迷惑性不断增强，严重危害社会经济秩序和个人财产安全。 一、什么是......more

一、什么是非法集资？根据《防范和处置非法集资条例》，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备......more

金融广告和人民群众的日常生活密不可分，它在方便人们获取金融产品和服务信息，促进金融消费活动的同时，也易被一些不法分子利用，通过各种渠道和平台投放非法金融广告，误导消费者购买不符合自身风险偏好的金融产品和服务，甚至诱骗消费者......more

一、什么是“代理维权”？近年来，一些非法组织或个人利用网购平台、社交平台、短视频等媒体形式以“代理退保维权”“专业反催收联盟”“征信修复”等名义，诱导消费者委托其“代理维权”，已发展成为一条完整的黑灰产业链。其实质......more

一、什么是非法证券期货活动？非法证券期货活动是指未经批准从事依法应由证券监管部门或国务院授权的部门核准或批准,应受法定监督的证券发行和经营证券期货业务的活动。非法证券期货活动具有涉及面广、欺骗性强、危害性大、蔓......more

为贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和中央金融工作会议部署，广泛普及金融知识，完善金融惠民利民举措，推动行业诚信体系建设，提升金融投资者风险识别和防范能力，国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员......more

国际禁毒日，全称是禁止药物滥用和非法贩运国际日。1987年6月26日，联合国部长级禁毒国际会议决议通过每年6月26日为国际禁毒日。国际禁毒日的设立是为了引起全世界各国对毒品问题的重视，号召全球人民共同解决毒品问题。今年6月为......more

案例一：沈某涉毒品犯罪洗钱案2021年10月，沈某自购工具，将普通电子烟油和合成大麻素电子烟油勾兑成含有大麻素电子烟油的电子烟后进行贩卖。2021年10月至12月，沈某向吉某贩卖合成大麻素电子烟油的电子烟24次，为掩饰资金性质及去向，......more

毒品犯罪是洗钱罪法定7类上游犯罪之一。涉毒洗钱犯罪是毒品犯罪分子通过洗钱手段将违法所得转化为合法收益的重要环节，目的是将非法收入合法化，供毒品犯罪分子挥霍或再次实施毒品犯罪，该罪是《联合国禁毒公约》和我国刑法重点打击......more

一、海洛因海洛因化学名称二乙酰吗啡，俗称白粉，由吗啡加工制作而成，镇痛作用是吗啡的4—8倍，医学上曾广泛用于麻醉镇痛，但成瘾快，极难戒断。长期使用会破坏人的免疫功能，并导致心、肝、肾等主要脏器的损害。注射吸食还能传播艾滋病......more

《中华人民共和国禁毒法》自2008年6月1日起施行，是为了预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会稳定而制定的法律。该法共计七章七十一条，分为总则、禁毒宣传教育、毒品管制、戒毒措施、禁毒国际合作、法律责任、附则......more

2024年6月是第14个全民禁毒宣传月；6月1日是《中华人民共和国禁毒法》颁布实施16周年纪念日；6月3日是林则徐虎门销烟185周年纪念日；6月26日是第37个国际禁毒日。让我们一起行动起来，对毒品说不！一、什么是毒品？《中......more

一、什么是虚开发票？近年来，随着社会经济发展变化，虚开发票骗税这一经济犯罪行为突出。并呈现出团伙化、专业化、智能化、隐蔽化等态势。虚开发票指不如实开具发票的一种舞弊行为，纳税单位和个人为了达到偷税的目的或者购货单......more