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投教园地
  • 争做金融好网民倡议书2018-11-09

    随着互联网的迅猛发展和广泛普及,互联网金融随之兴起,各种互联网金融呈井喷之势,互联网金融正成为人民群众参与金融活动的重要平台。据调查,截至2018年6月,我国网民规模为8.02亿,购买互联网理财产品的网民规模达到了1.69亿,金融与广大......more

  • 保护自己,请您远离洗钱活动2018-11-09

    来源:中国人民银行 一、主动配合金融机构进行身份识别 为了防止他人盗用您的名义从事非法活动,为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序,您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作:出示您的身份证件;如实填写您的身份信......more

  • 期货公司反洗钱案例学习2018-11-09

    一、案例一 (一)案例简介 客户A 在某期货公司开立期货账户,在投资者调查问卷上填写的家庭年收入为人民币10 万元。客户A 最初入金5 万元,交易一段时间后,又一次性入金1000 万元。因客户A 入金数额与其家庭收入差距较大,期货公......more

  • 混淆黑白 洗钱活动就在身边2018-11-09

    一、什么是洗钱? 根据我国《刑法》有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其受益的来源和性质的犯罪行为。比如为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。 二、什么是......more

  • 金融消费者维权知识20162016-09-21

    (一)什么是金融消费者?金融消费者是指购买、使用金融机构销售的金融产品或者接受金融机构提供的金融服务的自然人。 (二)与金融机构发生纠纷时,通过哪些途径解决? 1、与该金融机构协商解决; 2、向该金融机构或其上级机构投诉; 3、请求......more

  • 反洗钱宣传案例学习——E租宝非法集资案例2016-09-21

    一、“e租宝”非法集资案真相调查 一年半内非法吸收资金500多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日,备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中,“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董......more

  • 远离非法期货,远离非法投资2016-09-21

    一、判断合法私募五大要点: 1.只能私下向特定的对象募集 2.向中国证券投资基金业协会登记备案 3.存在真实的项目 4.不超过200人数限制 5.不向投资者承诺收益 二、“非法期货活动”的表现形式一是非法组织期......more

  • 《反洗钱法》颁布十周年20162016-09-21

    一、反洗钱法律制度体系不断完善的十年2006年10月31日,第十届全国人大常委会审议通过我过第一部反洗钱法律法规---《中华人民共和国反洗钱法》,该法于2007年1月1日正式实施,对反洗钱监督管理、反洗钱调查、国际合作、反洗钱预防措......more

  • 国海良时期货开展“金融知识普及月”活动20162016-09-21

    尊敬的客户:为了贯彻落实中国人民银行杭州支行《浙江省2016年“金融知识普及月”活动方案》的通知(杭银办〔2016〕99号)文件要求,切实做好金融知识普及工作,我司决定于2016年9月开展“金融知识普及月”活动。 此次活动围绕“普及金融......more

  • 国海良时期货温馨提示20162016-09-21

    普及金融知识,提升金融素养,共建和谐金融,国海良时期货温馨提醒:了解期货知识,提升金融素养,倡导理性投资,共筑健康市场;自觉履行公民反洗钱义务,主动配合开展身份识别和尽职调查,远离洗钱风险,保护自身合法权益。客服热线:400-70......more

  • 金融普及月2015-09-24

    第一期:个人金融信息安全您在金融机构或特定非金融机构办理金融业务时提交的个人身份信息,发生的金融交易等信息都是您个人的重要金融信息,但如果出现与这些信息有关的不当行为,不但会造成您的个人金融信息泄露,还会让您的合法权益受......more

  • 金融消费者维权知识2015-09-18

    金融消费者维权知识 (一)什么是金融消费者?金融消费者是指购买、使用金融机构销售的金融产品或者接受金融机构提供的金融服务的自然人。 (二)与金融机构发生纠纷时,通过哪些途径解决? 1、与该金融机构协商解决; 2、向该金融机构或其......more

  • 洗钱相关案例解析2015-09-18

    案例一 利用网吧游艺场所POS机结算赌博资金(一)基本情况某游戏厅POS特约商户在2012年9月中旬至2013年1月末期间频繁发生POS大额刷卡交易,累计交易金额348.88万元,平均单笔刷卡金额4275.5元,刷卡资金进入收单账户后当日或次日以开具现......more

  • 国海良时期货开展“金融知识普及月”活动2015-09-18

    尊敬的客户:为了贯彻落实中国人民银行杭州中心支行《关于印发的通知》(杭银办〔2015〕98号)文件要求,持续推动金融知识普及和金融消费者教育,提高消费者金融素养及金融风险防范意识,我司决定于2015年9月开展“金融知识普及月”活动。 ......more

  • 国海良时期货温馨提示2015-09-18

    普及金融知识,提升金融素养,共建和谐金融,国海良时期货温馨提醒:了解期货知识,提升金融素养,倡导理性投资,共筑健康市场;自觉履行公民反洗钱义务,主动配合开展身份识别和尽职调查,远离洗钱风险,保护自身合法权益。客服热线:400-70......more