一、基本案情陈某（1997年生）、余甲（1994年生）、余乙（2000年生）、余丙（1998年生）、党某（1998年生）组成贩毒团伙，于2023年10月至11月在湖北省监利市多次贩卖含依托咪酯的烟弹及烟油。该团伙分工明确：余甲、余乙主要负责采购及管理毒资，余丙......more

《中华人民共和国禁毒法》是我国首部全面规范禁毒工作的专门法律，于2007年12月29日通过，2008年6月1日正式施行。该法共七章七十一条，实行“预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举”为方针，明确政府统一领导，有关部门各负其责，社......more

2025年1月1日正式实施的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）中规定社会公众应尽的反洗钱义务包括：不得提供洗钱便利、配合尽职调查、申报跨境大额资金、报备受益所有人信息、采取特别预防措施等。具体而言，涉及社会公......more

6月是我国全民禁毒宣传月，也是第15个全民禁毒宣传月2025年6月1日是《中华人民共和国禁毒法》颁布实施17周年6月3日是虎门销烟纪念日6月26日是第38个国际禁毒日2025年国际禁毒日的主题是“健康人生，绿色无毒”。......more

案例一：2019年12月至2020年12月，徐某等人广州市增城区、惠州市等地开设红柴油脱色场，通过向陈某、廖某等人购买走私入境的香港红柴油，并在东莞市洪梅镇等水域接驳后运至上述脱色场加工脱色后销售谋利。2020年5月至12月，被告人冯某先......more

近期，不法分子以“转账兼职”为诱饵，诱导受害人接收并转出来历不明资金，实则利用受害人账户洗白赃款。此类行为不仅会导致财产损失，更可能涉嫌违法犯罪。在此，提醒金融消费者：警惕转账陷 阱，远离洗钱风险。一、案情简介大学生小......more

一、互联网背景下洗钱的常见类型（一）网上银行洗钱网上银行办理业务受时间、地点的限制小，具有匿名性、跨国性、开放性、低成本等特点，因此成为网络洗钱的常用方式。 （二）网络赌博洗钱由于赌博的投入和回报有随机......more

2024年11月8日，第十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》），并于2025年1月1日起施行。一、什么是反洗钱？《反洗钱法》第二条规定：本法所称反洗钱，是指为了预防通过......more

16. 利用进出口贸易洗钱犯罪嫌疑人通过虚报进出口价格或伪造有关贸易单据等方式跨境转移赃款。17. 旅行支票搜索引擎网络钓鱼海关会对于通关者携带的现金要求申报，未申报者超过限制者没收，但不会对携带旅行支票者做金额......more

洗钱，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。1. 现金走私在许多的国家并未建立现金交易报告制度，所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后......more

一、方式多样性为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司等。随着经济形式的不断创新，也使洗钱方......more

一、《刑法》第一百九十一条关于洗钱罪的概念为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪 污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的......more

聚合收款码是一款可支持多个平台(支付宝、微信、云闪付、翼支付等)扫描付款的二维码，当顾客扫码时，系统通过识别应用程序类型，自动跳转至相应的支付页面，适用于各种商业场景，方便商家收款。聚合收款码作为经济社会数字化、数智化发展......more

非法吸收公众存款是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金，同时具备下列四个条件的行为:(一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径......more

近年来，以贪 污贿赂犯罪为上游犯罪的洗钱犯罪案件数量呈逐年上升趋势，贪 污贿赂类洗钱犯罪也呈现出一些新的特征。一、贪 污贿赂洗钱的常用手法为了掩饰和隐瞒贪 污贿赂所得，腐败分子必然会采取一定手法对贪 污贿......more