• 【金融知识普及月】金融期货套期保值存在哪些风险2022-09-26

    期货可以分为2大类,一类是商品期货,另一类就是金融期货。国内上市的金融期货主要指的是中国金融期货交易所的股指期货(IF、IC、IH、IM)和国债期货(2年期/5年期/10年期国债期货)。那么在利用金融期货对所持有的金融资产进行套期......more

  • 【金融知识普及月】《期货和衍生品法》-如何辨别期货交易场所2022-09-23

    一、期货交易场所设立期货交易场所设立应当由国务院期货监督管理机构批准。期货交易只能在依法设立的期货交易所或者国务院期货监督管理机构依法批准组织开展期货交易的其他期货交易场所进行。二、期货交易场所名称使......more

  • 【金融知识普及月】《期货和衍生品法》-如何判断合法期货经营机构2022-09-23

    【定义】期货经营机构是指依照《中华人民共和国公司法》和本法设立的期货公司以及国务院期货监督管理机构核准从事期货业务的其他机构。(《期货和衍生品法》第五十九条)【期货公司的名称】期货公司应当在其名称中标明“期货......more

  • “金融知识普及月”之温馨提醒2022-09-22

    国海良时期货温馨提醒您:学习金融知识,提升金融素养,提高自我保护意识,远离非法金融活动,电信网络诈骗套路深,请您务必要小心。 ......more

  • 【金融知识普及月】案例:侵犯公民个人信息案2022-09-21

    (一)基本案情被告人甲任职的乙公司与丙通信公司签订服务协议,由乙公司负责丙通信公司的线上订单交付服务。2019年11月至2021年4月期间,甲利用担任乙公司电话卡配送员、配送组长、片区主管的职务便利,先后招揽被告人李某、......more

  • 【金融知识普及月】案例:以代办养老保险为名实施诈骗犯罪2022-09-16

    基本案情:2022年1月,在某小区工具房处,被告人甲虚构可以帮助老人购买养老保险等谎言,对打扫卫生的数名老人进行宣传,诈骗被害人乙(64岁)、丙(62岁)各3000元,共计诈骗人民币6000元。裁判结果:法院经审理认为:被告人甲以非法占有为目......more

  • 国海良时期货开展2022年“金融知识普及月”活动2022-09-15

    尊敬的客户: 为深入贯彻落实习近 平新时代中国特色 社会 主义思 想,切实提升社会公众金融素养,有效防范化解金融风险,营造清朗金融网络环境,帮助金融消费者和投资者理性选择适合自己的金融产品和服务,增强风险防范意识和责任意识,......more

  • 洗钱人员套路深 擦亮双眼勿上当2022-07-01

    一、期货市场的洗钱手法1.利用资金账户过渡。洗钱分子将黑钱转入期货账户,但不进行或很少进行期货交易,而是利用期货资金账户过渡非法资金。过一段时间后,再将黑钱出金,这样就能达到资金来源于期货交易的假象。这种期货洗钱的方......more

  • 预防洗钱风险 助力金融安全2022-06-30

    一、什么是洗钱罪?《刑法》新第191条规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪 污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没......more

  • 打击防范电信网络诈骗,守护金融消费者合法权益2022-06-29

    打击防范电信网络诈骗,守护金融消费者合法权益一、电信网络诈骗的特点当前电信网络诈骗犯罪主要特点有:领域广、手段新、危害深。领域广,就是指诈骗行为涉及日常生活诸多领域,投资理财、相亲交友、网络购物类诈骗占到近一......more

  • 案例:“杀猪盘”类诈骗2021-09-25

    唐某报警称其认识一网友,畅聊了几天,对方就推荐一个网站,说这个网站可以炒数字货币,能带着他一起挣不少钱。唐某在该平台上充了1000元,跟着“好友”当天就赚了钱并成功提现。之后几天唐某的几次投资都赚了钱,也成功提现…&helli......more

  • 案例:刷单返利诈骗2021-09-24

    5月,小余通过某吃货群发现一兼职刷单截图,并通过该截图中的微信二维码,添加一好友,该好友推荐小余下载“企业X信”App,并在该App上添加了4个群4名好友。某日,其中一好友通过私信向小余发送消息,要求其到他发来的网站刷单,刷单完成后会将......more

  • 案例:注销“校园贷” 诈骗2021-09-23

    7月12日,刚从高校毕业不久的小张接到自称是“国家校园贷客服”的来电,称“应国家要求”,其在校期间申请的助学贷款的还款利率已上调,要求小张补足未偿还的利息,若逾期未偿还就会“影响个人征信”。由于小张确实在学校办理过助学贷......more

  • 金融知识普及之非法金融活动2021-09-22

    常见的非法金融活动的表现形式包括但不限于电信网络诈骗、大型互联网平台误导消费者、非法金融广告、非法集资、套路贷、虚拟交易货币炒作以及与新冠肺炎疫情相关的金融诈骗陷阱等。接下来我们介绍一下电信网络诈 骗、非法金融......more

  • 国海良时期货有限公司开展2021年“金融知识普及月”活动2021-09-17

    国海良时期货有限公司开展2021年“金融知识普及月”活动尊敬的客户:为切实提升社会公众金融素养,有效防范化解金融风险,营造清朗金融网络环境,帮助金融消费者和投资者理性选择适合自己的金融产品和服务,增强风险防范意识和责任......more