一、非法集资四大特征非法集资不仅严重损害人民群众合法权益，而且破坏经济金融秩序和社会大局稳定。近年来，非法集资犯罪手段不断翻新，套路多样，主要呈现出以下几点特征：非法性、公开性、利诱性、社会性。1.非法性未经有关......more

“听过很多道理，却依然躲不过电信诈骗。走过最长的路，是诈骗分子的套路。”对当下电信网络诈骗花样层出不穷的现象，大家知道多少套路呢？以下为大家整理了八种电信诈骗常见套路，以供大家学习了解。不下载、不转账、不共享屏幕，不相......more

近期，以“稳定币”为代表的各类数字货币及相关概念受到市场关注，一些不法机构与个人，假借“金融创新”“区块链技术”“数字经济”“数字资产”等噱头，利用社会公众对新型金融概念认知尚不深入的特点，通过发行或炒作所谓“虚拟货币”......more

近期，在社交平台上出现打着“债务重组”“债务优化”旗号的不法贷款中介信息，诱导消费者“借新还旧”或者申请高息过桥垫资，这种所谓的“重组”和“优化”不仅隐藏着高额收费陷阱和个人信息泄露等风险，而且可能被诱骗实施诈骗等犯罪......more

近期，一些不法机构或平台通过混淆概念、不实承诺、隐瞒风险等虚假宣传手段，诱导消费者办理网络贷款，不仅给消费者带来沉重的经济负担，还可能使消费者陷入法律纠纷。在此提醒广大群众警惕虚假宣传诱导网络贷款的风险，提高风险防范意识......more

一、基本案情陈某（1997年生）、余甲（1994年生）、余乙（2000年生）、余丙（1998年生）、党某（1998年生）组成贩毒团伙，于2023年10月至11月在湖北省监利市多次贩卖含依托咪酯的烟弹及烟油。该团伙分工明确：余甲、余乙主要负责采购及管理毒资，余丙......more

《中华人民共和国禁毒法》是我国首部全面规范禁毒工作的专门法律，于2007年12月29日通过，2008年6月1日正式施行。该法共七章七十一条，实行“预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举”为方针，明确政府统一领导，有关部门各负其责，社......more

2025年1月1日正式实施的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）中规定社会公众应尽的反洗钱义务包括：不得提供洗钱便利、配合尽职调查、申报跨境大额资金、报备受益所有人信息、采取特别预防措施等。具体而言，涉及社会公......more

6月是我国全民禁毒宣传月，也是第15个全民禁毒宣传月2025年6月1日是《中华人民共和国禁毒法》颁布实施17周年6月3日是虎门销烟纪念日6月26日是第38个国际禁毒日2025年国际禁毒日的主题是“健康人生，绿色无毒”。......more

案例一：2019年12月至2020年12月，徐某等人广州市增城区、惠州市等地开设红柴油脱色场，通过向陈某、廖某等人购买走私入境的香港红柴油，并在东莞市洪梅镇等水域接驳后运至上述脱色场加工脱色后销售谋利。2020年5月至12月，被告人冯某先......more

近期，不法分子以“转账兼职”为诱饵，诱导受害人接收并转出来历不明资金，实则利用受害人账户洗白赃款。此类行为不仅会导致财产损失，更可能涉嫌违法犯罪。在此，提醒金融消费者：警惕转账陷 阱，远离洗钱风险。一、案情简介大学生小......more

一、互联网背景下洗钱的常见类型（一）网上银行洗钱网上银行办理业务受时间、地点的限制小，具有匿名性、跨国性、开放性、低成本等特点，因此成为网络洗钱的常用方式。 （二）网络赌博洗钱由于赌博的投入和回报有随机......more

2024年11月8日，第十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》），并于2025年1月1日起施行。一、什么是反洗钱？《反洗钱法》第二条规定：本法所称反洗钱，是指为了预防通过......more

16. 利用进出口贸易洗钱犯罪嫌疑人通过虚报进出口价格或伪造有关贸易单据等方式跨境转移赃款。17. 旅行支票搜索引擎网络钓鱼海关会对于通关者携带的现金要求申报，未申报者超过限制者没收，但不会对携带旅行支票者做金额......more

洗钱，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。1. 现金走私在许多的国家并未建立现金交易报告制度，所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后......more