常见电信网络诈骗及防范措施 一、冒充公检法等机关诈骗 以“法院传票、信息泄露、涉及洗钱”等为由，冒充警察、检察官、法官实施诈骗。 防范措施：警方不会通过110电话号码直接拨打用户，绝不会通过电话远程做笔录方......more

金融知识普及——常见的洗钱渠道有哪些？ 洗钱渠道主要有：1、现金走私；2、将大额现金分散存入银行；3、向现金流量高的行业投资；4、购置流动性较强的商品；5、匿名存款或购买不记名有价金融证券；6、制造显失公平......more

国海良时期货温馨提醒：学习金融知识，防范金融风险，争做理性投资者，争做金融好网民。more

尊敬的客户：为了持续推动金融知识普及和金融消费者教育，提高消费者金融素养及金融风险防范意识，公司决定于2020年9月开展“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动。您可通过公司网站、微信平台、......more

投资者应履行反洗钱义务相关问答 1.投资者需配合期货公司履行哪些反洗钱义务？答：根据《反洗钱法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》等规定，期货公司与客户建立业务关系的，应当对客户进行身份识别、对客户进行洗钱风险等......more

近年来，“现金贷”“套路贷”等花样诱贷乱象、非法集资、虚假金融广告等非法金融活动频频出现，投资者被骗事件屡见不鲜。 那么到底什么是“非法金融活动”？根据国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定，非......more

随着互联网的迅猛发展和广泛普及，互联网金融随之兴起，各种互联网金融呈井喷之势，互联网金融正成为人民群众参与金融活动的重要平台。各类互联网金融为人民群众的生活发挥了重要作用。同时，也要看到目前网络金融诈骗、金融谣言、非法......more

一、非法集资的常见手段和典型特点 （一）非法集资的常见手段一是承诺高额回报。不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话，许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺......more

一、选择安全可靠的金融机构 合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，对客户和机构自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非......more

一、案例一 （一） 案例简介某期货公司反洗钱工作人员在进行可疑交易识别过程中发现，公司客户A频繁地以某农产品期货合约为标的，在开仓的同时以相同的价格反向开仓后平仓出局，这一手法符合可疑交易的特征。经过公司与客户A沟......more

尊敬的客户：为切实做好金融知识普及工作，我司决定于2019年9月开展“金融知识普及月”活动。本次活动围绕“普及金融知识，防范金融风险，共建小康社会”主题开展金融知识普及活动，面向金融消费者、投资者和广大网民，宣传基础金融......more

普及金融知识，防范金融风险，共建小康社会。国海良时期货温馨提醒：了解期货知识，提升金融素养，抑制盲目投资，防范金融风险，共筑健康市场；自觉履行公民反洗钱义务，远离洗钱风险，保护自身合法权益。 客服热线：400-70......more

随着互联网的迅猛发展和广泛普及，互联网金融随之兴起，各种互联网金融呈井喷之势，互联网金融正成为人民群众参与金融活动的重要平台。据调查，截至2018年6月，我国网民规模为8.02亿，购买互联网理财产品的网民规模达到了1.69亿，金融与广大......more

来源：中国人民银行 一、主动配合金融机构进行身份识别为了防止他人盗用您的名义从事非法活动，为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序，您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作：出示您的身份证件；如实填写您的身份信......more

一、案例一（一）案例简介 客户A 在某期货公司开立期货账户，在投资者调查问卷上填写的家庭年收入为人民币10 万元。客户A 最初入金5 万元，交易一段时间后，又一次性入金1000 万元。因客户A 入金数额与其家庭收入差距较大，期货公......more