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关于拟对未配合更新身份信息的机构客户账户采取限制措施的公告

发布日期:2024-04-01|
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尊敬的投资者:

为落实风险为本的工作方法,进一步提升公司客户身份识别工作的有效性与规范性,根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关规定,我司于2023年针对机构客户身份信息开展了专项治理工作。截至目前,仍有部分客户未配合我司完成身份信息更新完善工作,现将后续有关事项公告如下:

一、工作要求与措施

若贵公司的机构名称、注册资本、证件号码、法人名称、控股股东、实际收益人等已发生变更,或在我司预留的营业执照、法定代表人、控股股东、受益所有人等身份证件已失效,请于2024年4月15日之前及时联系我司办理身份信息变更手续,届时未配合完成信息更新的,我司将视情况对贵公司的账户采取限制措施。

二、客户账户被限制的后续处理

当贵公司的账户被采取限制措施之后,可到我司营业网点或联系客户经理上门等渠道办理身份信息更新,后续我司开户人员会根据信息更新情况及时解除账户限制。

如有疑问可咨询我司营业网点,或致电我司客户服务热线:400-700-9292。

再次感谢您的支持与配合!

 

国海良时期货有限公司

2024年3月29日

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