一、 什么是洗钱？洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。二、“黑钱”主要来自哪些犯罪活动？所有因犯罪活......more

一、中国反洗钱机构官方网站 机构名称网址中国人民银行www.pbc.gov.cn/fanxiqian中国反洗钱监测分析中心www.camlmac.gov.cn中国银行业监督管理委员会www.cbrc.gov.cn中国证券监督管理委员会www.csrc.gov.cn中国保险监督管理委......more

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释[2009]15号)　　《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年9月21日由最高人民法院审判委员会第1474次会议通过，现予公布，......more

共同携手合作 防范洗钱风险 构建金融安全 营建和谐社会尊敬的客户： 您好！ 为了履行国家法律法规规定的反洗钱义务，也为了更好的保障您的合法权益，保证您的期货交易正常进行，请您在接受我公司为您服务的过程中，配合以下事项： ......more

《证券期货业反洗钱工作实施办法》已经2010年2月11日中国证券监督管理委员会第269次主席办公会审议通过，现予公布，自2010年10月1日起施行。中国证券监督管理委员会主席：尚福林二○一○年九月一日 第一章 总则　　第一条 为进一步配......more