• 警惕利用聚合收款码进行违法洗钱2025-05-19

    聚合收款码是一款可支持多个平台(支付宝、微信、云闪付、翼支付等)扫描付款的二维码,当顾客扫码时,系统通过识别应用程序类型,自动跳转至相应的支付页面,适用于各种商业场景,方便商家收款。聚合收款码作为经济社会数字化、数智化发展......more

  • 天上不会掉馅饼,高息理财不可信2025-05-16

    非法吸收公众存款是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金,同时具备下列四个条件的行为:(一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径......more

  • 贪污贿赂洗钱犯罪2025-05-15

    近年来,以贪 污贿赂犯罪为上游犯罪的洗钱犯罪案件数量呈逐年上升趋势,贪 污贿赂类洗钱犯罪也呈现出一些新的特征。一、贪 污贿赂洗钱的常用手法为了掩饰和隐瞒贪 污贿赂所得,腐败分子必然会采取一定手法对贪 污贿......more

  • 关于老年人警惕非法集资的风险提示2025-05-14

    近年来,一些不法分子利用老年人信息获取渠道有限、风险防范意识相对薄弱的特点,以“高额回报”“养老投资”等为诱饵,诱骗老年人参与非法集资活动,给老年人的财产安全带来严重威胁。为保障广大金融消费者的合法权益,在此提醒广大消费......more

  • 防范新型网络诈骗2025-01-22

    近年来,随着网络技术的发展,诈骗手段快速翻新,迷惑性不断增强,严重侵害公众财产安全与合法权益。为此,提醒广大群众警惕花样翻新的骗局,增强风险防范意识和识别能力,守护好自己的钱袋子。新型电信网络诈骗主要有以下几类:1.“共享......more