一、基本案情

（一）贩卖毒品事实：

2023年1月26日、1月30日、2月7日，被告人陈某斌在福安市、霞浦县分别以8000元、26000元、20000元的价格三次贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）共8.9495克给连某某。

（二）掩饰、隐瞒犯罪所得事实

2022年11月，被告人陈某斌在上线安排下伙同他人进行“跑分”活动，由其负责验卡。在诈骗资金到账后，被告人陈某斌等三人在银行外看守，取得现金后由陈某斌转移送走，等下一笔非法资金到账后就换个银行再取现，如此往复进行，共转移赃款919820元。

（三）洗钱事实

2023年1月26日，被告人陈某斌在福安市以人民币8000元的价格贩卖甲基苯丙胺给连某某，为隐瞒毒资去向，被告人陈某斌使用其父亲的微信账户收取毒资8000元。

二、法院判决

被告人陈某斌犯贩卖毒品罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，洗钱罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元。

三、法官提醒

所谓“洗钱”，简单来说是以各种手段掩饰、隐瞒、转化，将通过违法犯罪行为所获得的收入在形式上披上合法外衣的行为。反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要工作，2020年，我国对洗钱罪作出重大调整，首次将“自洗钱”纳入洗钱罪范畴。本案中，被告人为隐瞒毒资去向，利用家人微信账户收取毒资后用于日常开支，即为“自洗钱”，构成洗钱罪。

四、法条链接

《刑法》第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

第三百一十二条　明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

第三百四十九条　包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。

资料来源：福建省霞浦县人民法院官网