电信网络诈骗警示案例

       案例一：  

       案情简介

　　2013年5月，朱某出资组建榆林农惠现货交易平台，纠集和聘用艾某、陈某、姚某加入，与代理商勾结，先以可提供所谓的内幕交易信息为由，诱骗客户进入电子商务平台进行交易，后通过指令操盘手，采用抛单卖出或用虚拟资金购进产品的手段，控制产品大盘行情向客户期望走势相反的方向发展，通过虚假的产品行情变化，达到使被诱骗加入平台交易的客户亏损的目的。朱某等人有时也刻意在客户小额投资后，促其盈利，以骗其投入大额资金，牟取大额客损。2013年9月至2014年2月期间，朱某、艾某、陈某、姚某通过上述以虚拟资金操控交易平台的手段，共骗取客户资金215余万元。按照事先与代理商约定的比例计算，朱某、艾某、陈某、姚某从中获得诈骗资金约75万元。

       裁判结果

　　法院认为，被告人朱某以非法占有为目的，纠集和聘用被告人艾某、陈某、姚某，利用电子商务平台，操纵农产品行情诱骗客户交易，从客损中获利，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，朱某纠集人员参与犯罪，发起、组织和统筹运作交易活动，艾某通过给操盘手下达指令控制平台虚拟行情走势，实施欺诈行为，均系主犯。据此，以诈骗罪判处被告人朱某有期徒刑十四年，以诈骗罪判处被告人艾某、陈某、姚某十一年至四年不等有期徒刑，并处十万元至六万元不等罚金。

       案例二

       案情简介

　　2014年底，邵某受他人纠集，明知是通过电信诈骗活动收取的赃款，仍然从银行取出汇入上线指定的银行账户，并从中收取取款金额的10%作为报酬。之后，邵某发展张某作为下线，向张某提供了数套银行卡，承诺支付取款金额的5%作为报酬，同时要求张某继续发展多名下线参与取款。通过上述方式，邵某逐步形成了相对固定的上下线关系。自2014年12月至2015年7月，邵某参与作案38起，涉案金额48.44万元。2016年2月，邵某到公安机关投案。

       裁判结果

　　法院认为，被告人邵某以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系通过拨打电话、发短信对不特定的人进行诈骗，且系多次诈骗，酌情对被告人邵某从重处罚。本案系共同犯罪，在犯罪过程中，邵某仅参与了转移诈骗赃款的过程，起辅助作用，系从犯，可从轻处罚。且邵某有自首情节，可依法从轻处罚。据此，以诈骗罪判处被告人邵某有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。

（案例来源：中华人民共和国最高人民法院网站

http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-200671.html）