国海良时期货有限公司反洗钱、反恐怖融资风险提示
发布日期:2023-03-28|
分享到:
浏览量:9617

尊敬的客户:

为了您的资金安全,请保护自己,远离洗钱。在国海良时期货有限公司办理期货账户开户及其他在线业务时,请注意以下几点:

一、请主动配合我司进行身份识别:

(一)开立账户、办理业务时,请带好您的身份证件。

有效身份证件是证明个人真实身份的法定证件。为避免他人借用您的名义从事非法活动,盗用您的名义完成洗钱、恐怖融资或逃税、金融诈骗等违法犯罪活动,造成您本人诚信损失,当您开立账户、购买金融产品及任何方式与我司建立业务关系时:

1.请出示有效身份证件或者其他身份证明文件;

2.请如实填写您的基本身份信息;

3.请配合我司核验您身份证件的真实性;

4.请回答金融机构工作人员的合理提问。

(二)大额现金出入金时,请出示有效身份证件。

凡是存入或取出5万元以上人民币或者等值1万美元以上外币时,我司须核对您的有效身份证件或身份证明文件。防止不法分子浑水摸鱼,保护您的资金安全。

(三)替他人或者他人替您办理业务时,请出示您和他(她)的身份证件。

我司工作人员需要核实交易主体的真实身份,当他人代您办理业务时,需要对代理关系进行合理的确认。

(四)身份证到期更换时,请及时通知我司进行更新。

我司只能向身份真实有效的客户提供服务,对于身份证件已过有效期的,超过合理期限仍未更新的,我司可中止办理相关业务。

(五)请保管好自己的身份证件,请不要出租出借自己的身份证件给他人。

(六)如发现存在冒名开户、匿名开户从事违法犯罪活动等异常开户情形,我司有权拒绝开户。

二、请不要出租、出借或者买卖自己的期货账户,防止被不法分子利用进行洗钱或从事恐怖融资活动。不出租出借账户,既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

三、请不要用自己的账户替他人转账、交易,不要为不法分子洗钱提供便利。通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一,请您妥善保管账户,真实记录个人账户的金融交易活动。

四、不要受高额回报利诱,参与或使用非法金融服务,如非法集资、非法配资及其他非法期货活动。

五、当您选择通过我司开立期货账户进行交易时,我司向您进行反洗钱、反恐怖融资告知及警示,您也需对出借资金的合法性进行保证承诺:

本人承诺其资金为合法、安全的自有资金,不存在系毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪 污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪、盗窃、侵占挪用公司财产等犯罪所得及其收益,不存在通过国海良时期货平台进行期货交易等行为来掩饰其资金非法来源,获取不法收益的行为。

社交帐号登录: 新浪 QQ