一、案件还原 2013年12月9日,某省金融工作办公室下发《关于设立某省有色金属交易中心的批复》,同意设立某省有色金属交易中心(以下简称金属交易中心)。2014年3月28日,金属交易中心注册成立,注册资本2000万元人民币,经营范围为钼......more
一、案件还原 2014年5月4日至2016年3月28日,刘某伙同赵某,以北京某资产管理有限公司的名义,对外虚构贵金属现货、期货及股票交易等业务,以承诺投资可获取高额回报为诱饵,吸引社会不特定公众进行投资,先后骗取82名被害人投资款......more
一、 案件还原 2009年10月27日,原告倪某与被告某期货公司签订《期货经纪合同》,约定原告倪某委托被告某期货公司按照其指令为其进行期货交易;在“通知与确认”一节约定,为确保被告某期货公司能够履行通知义务,原告倪某及时了......more
电信网络诈骗警示案例 案例一: 案情简介 2013年5月,朱某出资组建榆林农惠现货交易平台,纠集和聘用艾某、陈某、姚某加入,与代理商勾结,先以可提供所谓的内幕交易信息为由,诱骗客户进入电子商务......more
以私募基金名义非法集资警示案例 案情简介 2011年4月至9月间,桂某担任南京匹亿股权投资管理有限公司(以下简称匹亿公司)私募顾问、助理私募经理期间,未经有权机关批准,与他人共同在南京市秦淮区金銮巷9号华盈国际大厦,以......more