来源：中国人民银行 一、主动配合金融机构进行身份识别为了防止他人盗用您的名义从事非法活动，为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序，您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作：出示您的身份证件；如实填写您的身份信......more

一、案例一（一）案例简介 客户A 在某期货公司开立期货账户，在投资者调查问卷上填写的家庭年收入为人民币10 万元。客户A 最初入金5 万元，交易一段时间后，又一次性入金1000 万元。因客户A 入金数额与其家庭收入差距较大，期货公......more

一、什么是洗钱？根据我国《刑法》有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其受益的来源和性质的犯罪行为。比如为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。二、什么是......more

（一）什么是金融消费者？金融消费者是指购买、使用金融机构销售的金融产品或者接受金融机构提供的金融服务的自然人。 （二）与金融机构发生纠纷时，通过哪些途径解决？ 1、与该金融机构协商解决； 2、向该金融机构或其上级机构投诉； 3、请求......more

一、“ｅ租宝”非法集资案真相调查 一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区……１月14日，备受关注的“ｅ租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中，“ｅ租宝”平台实际控制人、钰诚集团董......more