一、期货市场的洗钱手法1.利用资金账户过渡。洗钱分子将黑钱转入期货账户，但不进行或很少进行期货交易，而是利用期货资金账户过渡非法资金。过一段时间后，再将黑钱出金，这样就能达到资金来源于期货交易的假象。这种期货洗钱的方......more

一、什么是洗钱罪？《刑法》新第191条规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪 污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没......more

打击防范电信网络诈骗，守护金融消费者合法权益一、电信网络诈骗的特点当前电信网络诈骗犯罪主要特点有：领域广、手段新、危害深。领域广，就是指诈骗行为涉及日常生活诸多领域，投资理财、相亲交友、网络购物类诈骗占到近一......more

唐某报警称其认识一网友，畅聊了几天，对方就推荐一个网站，说这个网站可以炒数字货币，能带着他一起挣不少钱。唐某在该平台上充了1000元，跟着“好友”当天就赚了钱并成功提现。之后几天唐某的几次投资都赚了钱，也成功提现…&helli......more

5月，小余通过某吃货群发现一兼职刷单截图，并通过该截图中的微信二维码，添加一好友，该好友推荐小余下载“企业X信”App，并在该App上添加了4个群4名好友。某日，其中一好友通过私信向小余发送消息，要求其到他发来的网站刷单，刷单完成后会将......more