一、选择安全可靠的金融机构 合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，对客户和机构自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非......more

一、案例一 （一） 案例简介某期货公司反洗钱工作人员在进行可疑交易识别过程中发现，公司客户A频繁地以某农产品期货合约为标的，在开仓的同时以相同的价格反向开仓后平仓出局，这一手法符合可疑交易的特征。经过公司与客户A沟......more

尊敬的客户：为切实做好金融知识普及工作，我司决定于2019年9月开展“金融知识普及月”活动。本次活动围绕“普及金融知识，防范金融风险，共建小康社会”主题开展金融知识普及活动，面向金融消费者、投资者和广大网民，宣传基础金融......more

普及金融知识，防范金融风险，共建小康社会。国海良时期货温馨提醒：了解期货知识，提升金融素养，抑制盲目投资，防范金融风险，共筑健康市场；自觉履行公民反洗钱义务，远离洗钱风险，保护自身合法权益。 客服热线：400-70......more

随着互联网的迅猛发展和广泛普及，互联网金融随之兴起，各种互联网金融呈井喷之势，互联网金融正成为人民群众参与金融活动的重要平台。据调查，截至2018年6月，我国网民规模为8.02亿，购买互联网理财产品的网民规模达到了1.69亿，金融与广大......more