6月是我国全民禁毒宣传月，也是第15个全民禁毒宣传月2025年6月1日是《中华人民共和国禁毒法》颁布实施17周年6月3日是虎门销烟纪念日6月26日是第38个国际禁毒日2025年国际禁毒日的主题是“健康人生，绿色无毒”。......more

案例一：2019年12月至2020年12月，徐某等人广州市增城区、惠州市等地开设红柴油脱色场，通过向陈某、廖某等人购买走私入境的香港红柴油，并在东莞市洪梅镇等水域接驳后运至上述脱色场加工脱色后销售谋利。2020年5月至12月，被告人冯某先......more

近期，不法分子以“转账兼职”为诱饵，诱导受害人接收并转出来历不明资金，实则利用受害人账户洗白赃款。此类行为不仅会导致财产损失，更可能涉嫌违法犯罪。在此，提醒金融消费者：警惕转账陷 阱，远离洗钱风险。一、案情简介大学生小......more

一、互联网背景下洗钱的常见类型（一）网上银行洗钱网上银行办理业务受时间、地点的限制小，具有匿名性、跨国性、开放性、低成本等特点，因此成为网络洗钱的常用方式。 （二）网络赌博洗钱由于赌博的投入和回报有随机......more

2024年11月8日，第十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》），并于2025年1月1日起施行。一、什么是反洗钱？《反洗钱法》第二条规定：本法所称反洗钱，是指为了预防通过......more