一、方式多样性为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司等。随着经济形式的不断创新，也使洗钱方......more

一、《刑法》第一百九十一条关于洗钱罪的概念为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪 污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的......more

聚合收款码是一款可支持多个平台(支付宝、微信、云闪付、翼支付等)扫描付款的二维码，当顾客扫码时，系统通过识别应用程序类型，自动跳转至相应的支付页面，适用于各种商业场景，方便商家收款。聚合收款码作为经济社会数字化、数智化发展......more

非法吸收公众存款是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金，同时具备下列四个条件的行为:(一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径......more

近年来，以贪 污贿赂犯罪为上游犯罪的洗钱犯罪案件数量呈逐年上升趋势，贪 污贿赂类洗钱犯罪也呈现出一些新的特征。一、贪 污贿赂洗钱的常用手法为了掩饰和隐瞒贪 污贿赂所得，腐败分子必然会采取一定手法对贪 污贿......more