非法吸收公众存款是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金，同时具备下列四个条件的行为:(一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径......more

近年来，以贪 污贿赂犯罪为上游犯罪的洗钱犯罪案件数量呈逐年上升趋势，贪 污贿赂类洗钱犯罪也呈现出一些新的特征。一、贪 污贿赂洗钱的常用手法为了掩饰和隐瞒贪 污贿赂所得，腐败分子必然会采取一定手法对贪 污贿......more

近年来，一些不法分子利用老年人信息获取渠道有限、风险防范意识相对薄弱的特点，以“高额回报”“养老投资”等为诱饵，诱骗老年人参与非法集资活动，给老年人的财产安全带来严重威胁。为保障广大金融消费者的合法权益，在此提醒广大消费......more

近年来，随着网络技术的发展，诈骗手段快速翻新，迷惑性不断增强，严重侵害公众财产安全与合法权益。为此，提醒广大群众警惕花样翻新的骗局，增强风险防范意识和识别能力，守护好自己的钱袋子。新型电信网络诈骗主要有以下几类：1.“共享......more

某资产管理有限公司非法吸收公众存款案 某资产管理公司未经金融管理部门批准，通过亲朋好友口口相传等方式，承诺还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金，结果受到法律严惩。 案情回顾 某资产管理有限公司未经金融......more