（一）基本案情被告人甲任职的乙公司与丙通信公司签订服务协议，由乙公司负责丙通信公司的线上订单交付服务。2019年11月至2021年4月期间，甲利用担任乙公司电话卡配送员、配送组长、片区主管的职务便利，先后招揽被告人李某、......more

基本案情：2022年1月，在某小区工具房处，被告人甲虚构可以帮助老人购买养老保险等谎言，对打扫卫生的数名老人进行宣传，诈骗被害人乙（64岁）、丙（62岁）各3000元，共计诈骗人民币6000元。裁判结果：法院经审理认为：被告人甲以非法占有为目......more

尊敬的客户： 为深入贯彻落实习近 平新时代中国特色 社会 主义思 想，切实提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，营造清朗金融网络环境，帮助金融消费者和投资者理性选择适合自己的金融产品和服务，增强风险防范意识和责任意识，......more

一、期货市场的洗钱手法1.利用资金账户过渡。洗钱分子将黑钱转入期货账户，但不进行或很少进行期货交易，而是利用期货资金账户过渡非法资金。过一段时间后，再将黑钱出金，这样就能达到资金来源于期货交易的假象。这种期货洗钱的方......more

一、什么是洗钱罪？《刑法》新第191条规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪 污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没......more