普及金融知识，提升金融素养，共建和谐金融，国海良时期货温馨提醒：了解期货知识，提升金融素养，倡导理性投资，共筑健康市场；自觉履行公民反洗钱义务，主动配合开展身份识别和尽职调查，远离洗钱风险，保护自身合法权益。客服热线：400-70......more

第一章 总 则第一条 为规范反洗钱监督管理工作，督促金融机构有效履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号发布）等法律和规章，制......more

尊敬的客户：为了贯彻落实中国人民银行杭州中心支行《关于印发<浙江省2014年“金融知识普及月”活动方案>的通知》（杭银办〔2014〕103号）文件要求，持续推动金融知识普及和金融消费者教育，提高消费者金融素养及金融风险防范意识，我司决......more

普及金融知识，惠及百姓生活，共建和谐金融，国海良时期货温馨提醒：了解期货交易知识，警惕交易风险，倡导理性投资，维护健康市场秩序；自觉履行公民反洗钱义务，主动配合开展身份识别和尽职调查，远离洗钱风险，保护自身合法权......more

一、反洗钱案例案例一、网络借贷的迷局P2P网络贷款所谓P2P网络贷款，是指个人通过网络平台相互借贷，贷款方在P2P网站上发布贷款需求，投资人则通过网站将资金借给贷款方。在国外，P2P网贷已十分流行，这原本被看做是一种可以有效解决某些......more