一、案例一 （一） 案例简介某期货公司反洗钱工作人员在进行可疑交易识别过程中发现，公司客户A频繁地以某农产品期货合约为标的，在开仓的同时以相同的价格反向开仓后平仓出局，这一手法符合可疑交易的特征。经过公司与客户A沟......more

尊敬的客户：为切实做好金融知识普及工作，我司决定于2019年9月开展“金融知识普及月”活动。本次活动围绕“普及金融知识，防范金融风险，共建小康社会”主题开展金融知识普及活动，面向金融消费者、投资者和广大网民，宣传基础金融......more

普及金融知识，防范金融风险，共建小康社会。国海良时期货温馨提醒：了解期货知识，提升金融素养，抑制盲目投资，防范金融风险，共筑健康市场；自觉履行公民反洗钱义务，远离洗钱风险，保护自身合法权益。 客服热线：400-70......more

随着互联网的迅猛发展和广泛普及，互联网金融随之兴起，各种互联网金融呈井喷之势，互联网金融正成为人民群众参与金融活动的重要平台。据调查，截至2018年6月，我国网民规模为8.02亿，购买互联网理财产品的网民规模达到了1.69亿，金融与广大......more

来源：中国人民银行 一、主动配合金融机构进行身份识别为了防止他人盗用您的名义从事非法活动，为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序，您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作：出示您的身份证件；如实填写您的身份信......more

一、案例一（一）案例简介 客户A 在某期货公司开立期货账户，在投资者调查问卷上填写的家庭年收入为人民币10 万元。客户A 最初入金5 万元，交易一段时间后，又一次性入金1000 万元。因客户A 入金数额与其家庭收入差距较大，期货公......more

一、什么是洗钱？根据我国《刑法》有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其受益的来源和性质的犯罪行为。比如为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。二、什么是......more

（一）什么是金融消费者？金融消费者是指购买、使用金融机构销售的金融产品或者接受金融机构提供的金融服务的自然人。 （二）与金融机构发生纠纷时，通过哪些途径解决？ 1、与该金融机构协商解决； 2、向该金融机构或其上级机构投诉； 3、请求......more

一、“ｅ租宝”非法集资案真相调查 一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区……１月14日，备受关注的“ｅ租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中，“ｅ租宝”平台实际控制人、钰诚集团董......more

一、判断合法私募五大要点： 1.只能私下向特定的对象募集 2.向中国证券投资基金业协会登记备案 3.存在真实的项目 4.不超过200人数限制 5.不向投资者承诺收益 二、“非法期货活动”的表现形式一是非法组织期......more

一、反洗钱法律制度体系不断完善的十年2006年10月31日，第十届全国人大常委会审议通过我过第一部反洗钱法律法规---《中华人民共和国反洗钱法》，该法于2007年1月1日正式实施，对反洗钱监督管理、反洗钱调查、国际合作、反洗钱预防措......more

尊敬的客户：为了贯彻落实中国人民银行杭州支行《浙江省2016年“金融知识普及月”活动方案》的通知（杭银办〔2016〕99号）文件要求，切实做好金融知识普及工作，我司决定于2016年9月开展“金融知识普及月”活动。 此次活动围绕“普及金融......more

普及金融知识，提升金融素养，共建和谐金融，国海良时期货温馨提醒：了解期货知识，提升金融素养，倡导理性投资，共筑健康市场；自觉履行公民反洗钱义务，主动配合开展身份识别和尽职调查，远离洗钱风险，保护自身合法权益。客服热线：400-70......more

第一期：个人金融信息安全您在金融机构或特定非金融机构办理金融业务时提交的个人身份信息，发生的金融交易等信息都是您个人的重要金融信息，但如果出现与这些信息有关的不当行为，不但会造成您的个人金融信息泄露，还会让您的合法权益受......more

金融消费者维权知识 （一）什么是金融消费者？金融消费者是指购买、使用金融机构销售的金融产品或者接受金融机构提供的金融服务的自然人。 （二）与金融机构发生纠纷时，通过哪些途径解决？ 1、与该金融机构协商解决； 2、向该金融机构或其......more