金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2014年11月21日征求意见稿）第一条（立法目的）为防止利用金融机构进行洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民......more

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱法规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。行长　周小川二〇〇六年十一......more

2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2007年1月1日起实施。第一章　总　则第一条　为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。第二条　本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方......more