尊敬的客户：为了贯彻落实中国人民银行杭州支行《浙江省2016年“金融知识普及月”活动方案》的通知（杭银办〔2016〕99号）文件要求，切实做好金融知识普及工作，我司决定于2016年9月开展“金融知识普及月”活动。 此次活动围绕“普及金融......more

普及金融知识，提升金融素养，共建和谐金融，国海良时期货温馨提醒：了解期货知识，提升金融素养，倡导理性投资，共筑健康市场；自觉履行公民反洗钱义务，主动配合开展身份识别和尽职调查，远离洗钱风险，保护自身合法权益。客服热线：400-70......more

第一期：个人金融信息安全您在金融机构或特定非金融机构办理金融业务时提交的个人身份信息，发生的金融交易等信息都是您个人的重要金融信息，但如果出现与这些信息有关的不当行为，不但会造成您的个人金融信息泄露，还会让您的合法权益受......more

金融消费者维权知识 （一）什么是金融消费者？金融消费者是指购买、使用金融机构销售的金融产品或者接受金融机构提供的金融服务的自然人。 （二）与金融机构发生纠纷时，通过哪些途径解决？ 1、与该金融机构协商解决； 2、向该金融机构或其......more

案例一 利用网吧游艺场所POS机结算赌博资金（一）基本情况某游戏厅POS特约商户在2012年9月中旬至2013年1月末期间频繁发生POS大额刷卡交易，累计交易金额348.88万元，平均单笔刷卡金额4275.5元，刷卡资金进入收单账户后当日或次日以开具现......more

尊敬的客户：为了贯彻落实中国人民银行杭州中心支行《关于印发的通知》（杭银办〔2015〕98号）文件要求，持续推动金融知识普及和金融消费者教育，提高消费者金融素养及金融风险防范意识，我司决定于2015年9月开展“金融知识普及月”活动。 ......more

普及金融知识，提升金融素养，共建和谐金融，国海良时期货温馨提醒：了解期货知识，提升金融素养，倡导理性投资，共筑健康市场；自觉履行公民反洗钱义务，主动配合开展身份识别和尽职调查，远离洗钱风险，保护自身合法权益。客服热线：400-70......more

第一章 总 则第一条 为规范反洗钱监督管理工作，督促金融机构有效履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号发布）等法律和规章，制......more

尊敬的客户：为了贯彻落实中国人民银行杭州中心支行《关于印发<浙江省2014年“金融知识普及月”活动方案>的通知》（杭银办〔2014〕103号）文件要求，持续推动金融知识普及和金融消费者教育，提高消费者金融素养及金融风险防范意识，我司决......more

普及金融知识，惠及百姓生活，共建和谐金融，国海良时期货温馨提醒：了解期货交易知识，警惕交易风险，倡导理性投资，维护健康市场秩序；自觉履行公民反洗钱义务，主动配合开展身份识别和尽职调查，远离洗钱风险，保护自身合法权......more

一、反洗钱案例案例一、网络借贷的迷局P2P网络贷款所谓P2P网络贷款，是指个人通过网络平台相互借贷，贷款方在P2P网站上发布贷款需求，投资人则通过网站将资金借给贷款方。在国外，P2P网贷已十分流行，这原本被看做是一种可以有效解决某些......more

一、概念所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货大致分为两大类，商品期货与金融期货。（一）商品期货：标的物为实物商品的期货合约。商品期货历史......more

“洗钱”是一种犯罪活动，国海良时期货有限公司提示您：保护自己 远离洗钱。一、主动配合金融机构进行身份识别1、开办业务时，请您带好身份证件。有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义盗取您的财富，或......more

一、 什么是洗钱？洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。二、“黑钱”主要来自哪些犯罪活动？所有因犯罪活......more

一、中国反洗钱机构官方网站 机构名称网址中国人民银行www.pbc.gov.cn/fanxiqian中国反洗钱监测分析中心www.camlmac.gov.cn中国银行业监督管理委员会www.cbrc.gov.cn中国证券监督管理委员会www.csrc.gov.cn中国保险监督管理委......more