案例一 利用网吧游艺场所POS机结算赌博资金（一）基本情况某游戏厅POS特约商户在2012年9月中旬至2013年1月末期间频繁发生POS大额刷卡交易，累计交易金额348.88万元，平均单笔刷卡金额4275.5元，刷卡资金进入收单账户后当日或次日以开具现......more

尊敬的客户：为了贯彻落实中国人民银行杭州中心支行《关于印发的通知》（杭银办〔2015〕98号）文件要求，持续推动金融知识普及和金融消费者教育，提高消费者金融素养及金融风险防范意识，我司决定于2015年9月开展“金融知识普及月”活动。 ......more

普及金融知识，提升金融素养，共建和谐金融，国海良时期货温馨提醒：了解期货知识，提升金融素养，倡导理性投资，共筑健康市场；自觉履行公民反洗钱义务，主动配合开展身份识别和尽职调查，远离洗钱风险，保护自身合法权益。客服热线：400-70......more

第一章 总 则第一条 为规范反洗钱监督管理工作，督促金融机构有效履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号发布）等法律和规章，制......more

尊敬的客户：为了贯彻落实中国人民银行杭州中心支行《关于印发<浙江省2014年“金融知识普及月”活动方案>的通知》（杭银办〔2014〕103号）文件要求，持续推动金融知识普及和金融消费者教育，提高消费者金融素养及金融风险防范意识，我司决......more

普及金融知识，惠及百姓生活，共建和谐金融，国海良时期货温馨提醒：了解期货交易知识，警惕交易风险，倡导理性投资，维护健康市场秩序；自觉履行公民反洗钱义务，主动配合开展身份识别和尽职调查，远离洗钱风险，保护自身合法权......more

一、反洗钱案例案例一、网络借贷的迷局P2P网络贷款所谓P2P网络贷款，是指个人通过网络平台相互借贷，贷款方在P2P网站上发布贷款需求，投资人则通过网站将资金借给贷款方。在国外，P2P网贷已十分流行，这原本被看做是一种可以有效解决某些......more

一、概念所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货大致分为两大类，商品期货与金融期货。（一）商品期货：标的物为实物商品的期货合约。商品期货历史......more

“洗钱”是一种犯罪活动，国海良时期货有限公司提示您：保护自己 远离洗钱。一、主动配合金融机构进行身份识别1、开办业务时，请您带好身份证件。有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义盗取您的财富，或......more

一、 什么是洗钱？洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。二、“黑钱”主要来自哪些犯罪活动？所有因犯罪活......more

一、中国反洗钱机构官方网站 机构名称网址中国人民银行www.pbc.gov.cn/fanxiqian中国反洗钱监测分析中心www.camlmac.gov.cn中国银行业监督管理委员会www.cbrc.gov.cn中国证券监督管理委员会www.csrc.gov.cn中国保险监督管理委......more

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释[2009]15号)　　《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年9月21日由最高人民法院审判委员会第1474次会议通过，现予公布，......more

共同携手合作 防范洗钱风险 构建金融安全 营建和谐社会尊敬的客户： 您好！ 为了履行国家法律法规规定的反洗钱义务，也为了更好的保障您的合法权益，保证您的期货交易正常进行，请您在接受我公司为您服务的过程中，配合以下事项： ......more

《证券期货业反洗钱工作实施办法》已经2010年2月11日中国证券监督管理委员会第269次主席办公会审议通过，现予公布，自2010年10月1日起施行。中国证券监督管理委员会主席：尚福林二○一○年九月一日 第一章 总则　　第一条 为进一步配......more

2010年1月27日起施行第一章 总则第一条 为了促进和规范期货公司的反洗钱工作，提高期货公司防范洗钱风险的能力，明确对期货公司反洗钱客户风险等级划分工作的要求，根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识......more