尊敬的客户: 为深入贯彻落实习近 平新时代中国特色 社会 主义思 想,切实提升社会公众金融素养,有效防范化解金融风险,营造清朗金融网络环境,帮助金融消费者和投资者理性选择适合自己的金融产品和服务,增强风险防范意识和责任意识,......more
一、期货市场的洗钱手法1.利用资金账户过渡。洗钱分子将黑钱转入期货账户,但不进行或很少进行期货交易,而是利用期货资金账户过渡非法资金。过一段时间后,再将黑钱出金,这样就能达到资金来源于期货交易的假象。这种期货洗钱的方......more
一、什么是洗钱罪?《刑法》新第191条规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪 污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没......more
打击防范电信网络诈骗,守护金融消费者合法权益一、电信网络诈骗的特点当前电信网络诈骗犯罪主要特点有:领域广、手段新、危害深。领域广,就是指诈骗行为涉及日常生活诸多领域,投资理财、相亲交友、网络购物类诈骗占到近一......more
唐某报警称其认识一网友,畅聊了几天,对方就推荐一个网站,说这个网站可以炒数字货币,能带着他一起挣不少钱。唐某在该平台上充了1000元,跟着“好友”当天就赚了钱并成功提现。之后几天唐某的几次投资都赚了钱,也成功提现…&helli......more
7月12日,刚从高校毕业不久的小张接到自称是“国家校园贷客服”的来电,称“应国家要求”,其在校期间申请的助学贷款的还款利率已上调,要求小张补足未偿还的利息,若逾期未偿还就会“影响个人征信”。由于小张确实在学校办理过助学贷......more
常见的非法金融活动的表现形式包括但不限于电信网络诈骗、大型互联网平台误导消费者、非法金融广告、非法集资、套路贷、虚拟交易货币炒作以及与新冠肺炎疫情相关的金融诈骗陷阱等。接下来我们介绍一下电信网络诈 骗、非法金融......more
国海良时期货有限公司开展2021年“金融知识普及月”活动尊敬的客户:为切实提升社会公众金融素养,有效防范化解金融风险,营造清朗金融网络环境,帮助金融消费者和投资者理性选择适合自己的金融产品和服务,增强风险防范意识和责任......more
常见电信网络诈骗及防范措施 一、冒充公检法等机关诈骗 以“法院传票、信息泄露、涉及洗钱”等为由,冒充警察、检察官、法官实施诈骗。 防范措施:警方不会通过110电话号码直接拨打用户,绝不会通过电话远程做笔录方......more
金融知识普及——常见的洗钱渠道有哪些? 洗钱渠道主要有:1、现金走私;2、将大额现金分散存入银行;3、向现金流量高的行业投资;4、购置流动性较强的商品;5、匿名存款或购买不记名有价金融证券;6、制造显失公平......more
尊敬的客户:为了持续推动金融知识普及和金融消费者教育,提高消费者金融素养及金融风险防范意识,公司决定于2020年9月开展“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动。您可通过公司网站、微信平台、......more
投资者应履行反洗钱义务相关问答 1.投资者需配合期货公司履行哪些反洗钱义务?答:根据《反洗钱法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》等规定,期货公司与客户建立业务关系的,应当对客户进行身份识别、对客户进行洗钱风险等......more