唐某报警称其认识一网友，畅聊了几天，对方就推荐一个网站，说这个网站可以炒数字货币，能带着他一起挣不少钱。唐某在该平台上充了1000元，跟着“好友”当天就赚了钱并成功提现。之后几天唐某的几次投资都赚了钱，也成功提现…&helli......more

5月，小余通过某吃货群发现一兼职刷单截图，并通过该截图中的微信二维码，添加一好友，该好友推荐小余下载“企业X信”App，并在该App上添加了4个群4名好友。某日，其中一好友通过私信向小余发送消息，要求其到他发来的网站刷单，刷单完成后会将......more

7月12日，刚从高校毕业不久的小张接到自称是“国家校园贷客服”的来电，称“应国家要求”，其在校期间申请的助学贷款的还款利率已上调，要求小张补足未偿还的利息，若逾期未偿还就会“影响个人征信”。由于小张确实在学校办理过助学贷......more

常见的非法金融活动的表现形式包括但不限于电信网络诈骗、大型互联网平台误导消费者、非法金融广告、非法集资、套路贷、虚拟交易货币炒作以及与新冠肺炎疫情相关的金融诈骗陷阱等。接下来我们介绍一下电信网络诈 骗、非法金融......more

国海良时期货有限公司开展2021年“金融知识普及月”活动尊敬的客户：为切实提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，营造清朗金融网络环境，帮助金融消费者和投资者理性选择适合自己的金融产品和服务，增强风险防范意识和责任......more

禁毒知识普及禁毒是指预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会秩序的工作。或者说，运用行政法令和群众监督的力量，促使吸食或注射鸦片和代用麻醉剂者戒绝瘾癖，限制和取缔种植、收贮、制造、运输、贩卖毒品和毒......more

常见电信网络诈骗及防范措施 一、冒充公检法等机关诈骗 以“法院传票、信息泄露、涉及洗钱”等为由，冒充警察、检察官、法官实施诈骗。 防范措施：警方不会通过110电话号码直接拨打用户，绝不会通过电话远程做笔录方......more

金融知识普及——常见的洗钱渠道有哪些？ 洗钱渠道主要有：1、现金走私；2、将大额现金分散存入银行；3、向现金流量高的行业投资；4、购置流动性较强的商品；5、匿名存款或购买不记名有价金融证券；6、制造显失公平......more

国海良时期货温馨提醒：学习金融知识，防范金融风险，争做理性投资者，争做金融好网民。more

尊敬的客户：为了持续推动金融知识普及和金融消费者教育，提高消费者金融素养及金融风险防范意识，公司决定于2020年9月开展“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动。您可通过公司网站、微信平台、......more

投资者应履行反洗钱义务相关问答 1.投资者需配合期货公司履行哪些反洗钱义务？答：根据《反洗钱法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》等规定，期货公司与客户建立业务关系的，应当对客户进行身份识别、对客户进行洗钱风险等......more

近年来，“现金贷”“套路贷”等花样诱贷乱象、非法集资、虚假金融广告等非法金融活动频频出现，投资者被骗事件屡见不鲜。 那么到底什么是“非法金融活动”？根据国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定，非......more

随着互联网的迅猛发展和广泛普及，互联网金融随之兴起，各种互联网金融呈井喷之势，互联网金融正成为人民群众参与金融活动的重要平台。各类互联网金融为人民群众的生活发挥了重要作用。同时，也要看到目前网络金融诈骗、金融谣言、非法......more

一、非法集资的常见手段和典型特点 （一）非法集资的常见手段一是承诺高额回报。不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话，许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺......more

一、选择安全可靠的金融机构 合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，对客户和机构自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非......more