尊敬的客户： 为深入贯彻落实习近 平新时代中国特色 社会 主义思 想，切实提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，营造清朗金融网络环境，帮助金融消费者和投资者理性选择适合自己的金融产品和服务，增强风险防范意识和责任意识，......more

一、期货市场的洗钱手法1.利用资金账户过渡。洗钱分子将黑钱转入期货账户，但不进行或很少进行期货交易，而是利用期货资金账户过渡非法资金。过一段时间后，再将黑钱出金，这样就能达到资金来源于期货交易的假象。这种期货洗钱的方......more

一、什么是洗钱罪？《刑法》新第191条规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪 污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没......more

打击防范电信网络诈骗，守护金融消费者合法权益一、电信网络诈骗的特点当前电信网络诈骗犯罪主要特点有：领域广、手段新、危害深。领域广，就是指诈骗行为涉及日常生活诸多领域，投资理财、相亲交友、网络购物类诈骗占到近一......more

唐某报警称其认识一网友，畅聊了几天，对方就推荐一个网站，说这个网站可以炒数字货币，能带着他一起挣不少钱。唐某在该平台上充了1000元，跟着“好友”当天就赚了钱并成功提现。之后几天唐某的几次投资都赚了钱，也成功提现…&helli......more

5月，小余通过某吃货群发现一兼职刷单截图，并通过该截图中的微信二维码，添加一好友，该好友推荐小余下载“企业X信”App，并在该App上添加了4个群4名好友。某日，其中一好友通过私信向小余发送消息，要求其到他发来的网站刷单，刷单完成后会将......more

7月12日，刚从高校毕业不久的小张接到自称是“国家校园贷客服”的来电，称“应国家要求”，其在校期间申请的助学贷款的还款利率已上调，要求小张补足未偿还的利息，若逾期未偿还就会“影响个人征信”。由于小张确实在学校办理过助学贷......more

常见的非法金融活动的表现形式包括但不限于电信网络诈骗、大型互联网平台误导消费者、非法金融广告、非法集资、套路贷、虚拟交易货币炒作以及与新冠肺炎疫情相关的金融诈骗陷阱等。接下来我们介绍一下电信网络诈 骗、非法金融......more

国海良时期货有限公司开展2021年“金融知识普及月”活动尊敬的客户：为切实提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，营造清朗金融网络环境，帮助金融消费者和投资者理性选择适合自己的金融产品和服务，增强风险防范意识和责任......more

禁毒知识普及禁毒是指预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会秩序的工作。或者说，运用行政法令和群众监督的力量，促使吸食或注射鸦片和代用麻醉剂者戒绝瘾癖，限制和取缔种植、收贮、制造、运输、贩卖毒品和毒......more

常见电信网络诈骗及防范措施 一、冒充公检法等机关诈骗 以“法院传票、信息泄露、涉及洗钱”等为由，冒充警察、检察官、法官实施诈骗。 防范措施：警方不会通过110电话号码直接拨打用户，绝不会通过电话远程做笔录方......more

金融知识普及——常见的洗钱渠道有哪些？ 洗钱渠道主要有：1、现金走私；2、将大额现金分散存入银行；3、向现金流量高的行业投资；4、购置流动性较强的商品；5、匿名存款或购买不记名有价金融证券；6、制造显失公平......more

国海良时期货温馨提醒：学习金融知识，防范金融风险，争做理性投资者，争做金融好网民。more

尊敬的客户：为了持续推动金融知识普及和金融消费者教育，提高消费者金融素养及金融风险防范意识，公司决定于2020年9月开展“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动。您可通过公司网站、微信平台、......more

投资者应履行反洗钱义务相关问答 1.投资者需配合期货公司履行哪些反洗钱义务？答：根据《反洗钱法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》等规定，期货公司与客户建立业务关系的，应当对客户进行身份识别、对客户进行洗钱风险等......more