知识锦囊四：预防发生在身边的经济犯罪之信用卡诈骗信用卡诈骗的表现形式:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。信用卡,是指由商业......more

知识锦囊三：预防发生在身边的经济犯罪之传销传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式......more

知识锦囊二：预防发生在身边的经济犯罪之合同诈骗合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。合同诈骗的表现形式:(一)以假乱真“饰耳目”,以虚构......more

知识锦囊一：预防发生在身边的经济犯罪之非法集资 非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。公司、企业、个人或其他组织未经批准，违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或......more

一、什么是经济犯罪？经济犯罪，是指在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家经济管理制度，破坏社会主义市场经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。它不是一个罪名，而是一类罪名的总称。二、经济犯罪......more

期货可以分为2大类，一类是商品期货，另一类就是金融期货。国内上市的金融期货主要指的是中国金融期货交易所的股指期货（IF、IC、IH、IM）和国债期货（2年期/5年期/10年期国债期货）。那么在利用金融期货对所持有的金融资产进行套期......more

一、期货交易场所设立期货交易场所设立应当由国务院期货监督管理机构批准。期货交易只能在依法设立的期货交易所或者国务院期货监督管理机构依法批准组织开展期货交易的其他期货交易场所进行。二、期货交易场所名称使......more

【定义】期货经营机构是指依照《中华人民共和国公司法》和本法设立的期货公司以及国务院期货监督管理机构核准从事期货业务的其他机构。（《期货和衍生品法》第五十九条）【期货公司的名称】期货公司应当在其名称中标明“期货......more

国海良时期货温馨提醒您：学习金融知识，提升金融素养，提高自我保护意识，远离非法金融活动，电信网络诈骗套路深，请您务必要小心。 ......more

（一）基本案情被告人甲任职的乙公司与丙通信公司签订服务协议，由乙公司负责丙通信公司的线上订单交付服务。2019年11月至2021年4月期间，甲利用担任乙公司电话卡配送员、配送组长、片区主管的职务便利，先后招揽被告人李某、......more

基本案情：2022年1月，在某小区工具房处，被告人甲虚构可以帮助老人购买养老保险等谎言，对打扫卫生的数名老人进行宣传，诈骗被害人乙（64岁）、丙（62岁）各3000元，共计诈骗人民币6000元。裁判结果：法院经审理认为：被告人甲以非法占有为目......more

尊敬的客户： 为深入贯彻落实习近 平新时代中国特色 社会 主义思 想，切实提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，营造清朗金融网络环境，帮助金融消费者和投资者理性选择适合自己的金融产品和服务，增强风险防范意识和责任意识，......more

一、期货市场的洗钱手法1.利用资金账户过渡。洗钱分子将黑钱转入期货账户，但不进行或很少进行期货交易，而是利用期货资金账户过渡非法资金。过一段时间后，再将黑钱出金，这样就能达到资金来源于期货交易的假象。这种期货洗钱的方......more

一、什么是洗钱罪？《刑法》新第191条规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪 污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没......more

打击防范电信网络诈骗，守护金融消费者合法权益一、电信网络诈骗的特点当前电信网络诈骗犯罪主要特点有：领域广、手段新、危害深。领域广，就是指诈骗行为涉及日常生活诸多领域，投资理财、相亲交友、网络购物类诈骗占到近一......more